二十三、危險人物

    后面閉門(mén)會(huì )議，項目負責人在推介時(shí)說(shuō)合作礦區已經(jīng)由瀾銳出資重建基礎設施，暗示有配套的資金出海以及回流機制。沈韞當場(chǎng)提出疑問(wèn)，“這個(gè)結構的資金回流鏈條，如果最終接入港或華資基金體系，必然會(huì )遇到稅務(wù)透明度、貿易數據真實(shí)性的調查。我想了解是完全離岸處理，還是對接某個(gè)合規通道？”

    沈韞作為資方，詢(xún)問(wèn)回流資金能否合法進(jìn)入LP賬戶(hù)以及是否存在被風(fēng)控系統卡死的可能是合情合理的。然而對方?jīng)]有回應她的提問(wèn)，只是微笑看著(zhù)她，帶著(zhù)不易察覺(jué)的挑釁，“沈總你有這種顧慮正常。但說(shuō)實(shí)話(huà)，這個(gè)盤(pán)，本來(lái)就不是為民資設計的?！蹦懘蟪詒ou，膽小出局，明說(shuō)這盤(pán)有貓膩又如何？

    沈韞被他噎了一下，臉色驟然沉了下來(lái)，瞇起眼冷冷看著(zhù)他，沒(méi)再說(shuō)話(huà)。

    兩人再次遇見(jiàn)是在一個(gè)商務(wù)酒會(huì )，對方西裝革履頭發(fā)涂了蠟，沈韞突然感覺(jué)有種說(shuō)不出的熟悉感，她開(kāi)始思考自己過(guò)去是不是見(jiàn)過(guò)黎崢。

    兩人莫名其妙被安排到同一桌，了解沈韞布局計劃的同行給她倆牽線(xiàn)，黎崢半真半假說(shuō)沈韞難搞，好像兩人早就認識一般。沈韞從業(yè)這么多年，還很少有人敢當眾給她難堪，不管是不是玩笑。

    當晚她便要求團隊立刻對黎崢展開(kāi)調查，她倒要看看這人究竟是真的實(shí)力強悍還是跟她故弄玄虛。

    團隊首先從瀾銳控股入手，但穿透后，最終指向的是依托北碧府當地律師事務(wù)所設立的私人信托結構，信托受益人未公開(kāi)，因此無(wú)法明確實(shí)控人身份。這個(gè)結果在意料之內，東南亞大部分家族都會(huì )利用信托、基金會(huì )以及離岸公司組合結構實(shí)現資產(chǎn)保護和股權隱匿。

    北碧府位于緬泰邊境，是泰國西部重要的灰色資本聚集地，接壤緬甸的美索經(jīng)濟走廊，這里法律與執法空間相對寬松，私人契約式信托更易運作。

    最后還是沈韞使用深度盡調授權，從安全信息咨詢(xún)公司的境外高風(fēng)險客戶(hù)數據庫里找到了黎崢的信息。

    姓名：黎崢（Lei   Zheng）

    出生年份：1981年

    籍貫：華國福州

    當前常駐地：泰國曼谷、柬埔寨金邊

    身份文件：BVI護照、已注銷(xiāo)的柬埔寨護照、新加坡永久居民身份證明

    企業(yè)股權穿透結構（根據開(kāi)曼、BVI、泰國及新加坡商會(huì )公示 實(shí)地反查）：

    瀾銳控股（泰國）—   與泰北退役軍政家族共同持股，控制美索地區稀有礦選礦廠(chǎng)及跨境物流中轉港。

    Phoenix   Traders   Ltd.（新加坡）—   HK與新加坡之間的資源貿易平臺。

    Golden   Edge   Co.   Ltd.（緬甸）—   實(shí)控三處位于科斯北部與欽州邦交界稀有礦礦區，與當地武裝長(cháng)期合作。

    此外還有17家特殊目的實(shí)體，分布于香港、BVI、塞舌爾及柬埔寨。